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ST惠伦: 第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-07-23 21:02:42
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（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）

广东惠伦晶体科技股份有限公司于2026年7月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过聘请李珂为公司董事会秘书，补选审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员。会议同意解除赵剑华董事职务，并提请股东大会审议。赵剑华对全部议案投反对票，理由为质疑公司指控其泄露账户信息属捏造事实，并质疑独立董事独立性。公司说明其怀疑赵剑华泄露账户信息系因其与公司存在利益冲突及账户冻结事件。会议决定召开2026年第二次临时股东大会。

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