美建集团(00335.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

美建集團有限公司（股份代號：335）謹訂於二零二六年八月二十八日中午十二時正假座香港德輔道中300號華傑商業中心2樓舉行股東週年大會。會議將處理多項普通事項，包括省覽及考慮截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；宣佈及批准派付末期股息每股2.0港仙；重選施炳法博士為非執行董事、鄭偉玲女士為執行董事、許文浩先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘久安（香港）會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過決議案，一般及無條件批准董事於有關期間內配發、發行及處理未發行股份，最多可達現有已發行股份的20%，並授權董事購回最多不超過已發行股份10%的股份。相關記錄日期及股份過戶登記安排亦已列明。

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