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美建集团(00335.HK)：委任代表表格内容摘要

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2026-07-23 20:31:46

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（原标题：委任代表表格）

本文件为美建集团有限公司（股份代号：335）发布的股东周年大会代表委任表格，适用于2026年8月28日（星期五）中午十二时正在香港德辅道中300号华杰商业中心2楼举行的股东周年大会及其任何续会。大会将审议十项普通决议案，包括：省览及考虑截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；批准派付每股2.0港仙的末期股息；重选施炳法博士为非执行董事、郑伟玲女士为执行董事、许文浩先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘久安（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事会配发及发行新股的一般授权；授予董事会购回本公司股份的一般授权；以及扩大授予董事会发行新股的扩大一般授权。代表委任表格须于2026年8月26日中午十二时前送达公司位于香港的主要营业地点方为有效。

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