金安智能(00567.HK)：二零二六年股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：二零二六年股东周年大会通告）

金安具身智能科技集团有限公司（股份代号：00567）谨订于2026年9月25日上午十时正举行股东周年大会，会议地点为香港北角电气道228号22楼22C室。会议将审议以下事项：省览、考虑及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会与独立核数师报告书；重选孙景安博士为执行董事，陈友正博士及梁海明博士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；重新委任栢淳会计师事务所有限公司为独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑并酌情通过普通决议案，批准董事于有关期间配发、发行及处理股份，包括授予股份期权及认股权证，但配发总额不得超过已发行股本总面值的20%，另可额外计入购回股份面值的10%。同时提呈决议案批准公司在联交所或获认可的其他证券交易所购回股份，购回数量不得超过已发行股本总面值的10%。相关决议案均设有有效期至下届股东周年大会结束或被股东决议撤销为止。