金安智能(00567.HK)：二零二六年九月二十五日(星期五)举行之二零二六年股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：二零二六年九月二十五日(星期五)举行之二零二六年股东周年大会适用之代表委任表格）

本文件为金安具身智能科技集团有限公司（股份代号：00567）就将于二零二六年九月二十五日上午十时正于香港北角电气道228号22楼22C室举行的二零二六年股东周年大会而发出的代表委任表格。

大会将审议以下普通决议案： 1. 省览、考虑及采纳截至二零二六年三月三十一日止年度的公司及其附属公司经审核综合财务报表，以及董事会与独立核数师报告书。 2. (a) 重选孙景安博士为公司执行董事；(b) 重选陈友正博士为独立非执行董事；(c) 重选梁海明博士为独立非执行董事；(d) 授权董事会厘定董事酬金。 3. 重新委任栢淳会计师事务所有限公司为公司独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。 4. 向董事授出一般授权，以配发、发行及买卖不超过现有已发行股份总数20%的额外股份。 5. 向董事授出一般授权，以购回不超过现有已发行股份总数10%的股份。 6. 以公司购回的股份总数扩大授予董事发行额外股份的一般授权。

股东须在大会举行前不少于48小时将填妥的代表委任表格送达公司股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，方为有效。