美亨实业(01897.HK)：于2026年8月25日(星期二)上午十一时正举行之股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于2026年8月25日(星期二)上午十一时正举行之股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格）

本文件为美亨实业控股有限公司（股份代号：1897）就将于2026年8月25日上午十一时正于香港新界沙田安平街1号沙田万怡酒店二楼宴会厅I举行的股东周年大会（或其任何续会）所发出的代表委任表格。

大会将审议及酌情通过以下普通决议案： 1. 省览及采纳公司截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告书及独立核数师报告； 2. 重选周安建源先生为独立非执行董事； 3. 重选张广达先生为独立非执行董事； 4. 重选何斤基教授为独立非执行董事； 5. 重选潘根浓先生为独立非执行董事； 6. 授权董事会厘定截至2027年3月31日止年度所有董事的酬金； 7. 重新委任德勤·关黄陈万会计师行为来年独立核数师，并授权董事会厘定其酬金； 8. 批准董事配发、发行及处理额外股份的一般性授权（A）、批准董事回购股份的一般性授权（B），以及扩大前述配发授权以涵盖回购股份后可能新增的发行额度（C）。