美亨实业(01897.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

美亨實業控股有限公司（股份代號：1897）謹訂於2026年8月25日上午十一時正假座香港沙田萬怡酒店舉行股東週年大會，審議以下事項：

省覽及採納截至2026年3月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。
重選周安達源先生、張廣達先生、何忻基教授及潘根濃先生為獨立非執行董事。
授權董事會釐定截至2027年3月31日止年度全體董事之酬金。
重新委任德勤·關黃陳方會計師行為來年之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。
建議通過三項普通決議案：(A) 一般性批准董事於「有關期間」內配發、發行或處理最多不超過現有已發行股本20%的新股份；(B) 一般性批准回購不超過現有已發行股本10%的股份；(C) 在(A)及(B)決議案獲通過後，授權行使因回購股份而產生的再發行權力。

附註：記錄日期為2026年8月25日，股份過戶登記將於2026年8月20日至8月25日暫停辦理。董事會強調目前並無即時計劃根據上述授權發行或回購股份。