（原标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告）
山西锦波生物医药股份有限公司于2026年7月22日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整公司2025年股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。因公司2025年年度权益分派实施完毕，董事会根据授权将2025年股票期权激励计划的行权价格由209.77元/份调整为209.27元/份，期权数量不变。该调整事项无需提交股东大会审议。关联董事对相关议案回避表决。修订薪酬与考核委员会工作细则的议案获全票通过，亦无需提交股东大会审议。
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