南南资源(01229.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

南南资源实业有限公司（股份代号：1229）谨订于2026年8月20日上午十一时三十分在香港干诺道中200号信德中心西座33楼3302室举行股东周年大会。会议将审议以下事项：省览并采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选关文辉先生为执行董事，黄文显博士及白伟强先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑通过普通决议案，批准董事在有关期间内购回不超过已发行股份总数10%的股份；批准董事配发、发行及处理最多不超过已发行股份总数20%的额外股份；并扩大该配发授权，加入购回股份所得数目，最多增加10%。相关代表委任表格须于大会举行前48小时提交至公司香港股份过户登记处。

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