津上机床(五百)(01651.HK)：二零二六年八月十七日(星期一)举行的股东周年大会适用的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：二零二六年八月十七日(星期一)举行的股东周年大会适用的代表委任表格）

津上精密機床（中國）有限公司將於二零二六年八月十七日上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店七樓顯利廳舉行股東週年大會。會議議程包括：接納及考慮截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告；宣派末期股息每股股份0.90港元；以獨立決議案重選唐東豪博士、李軍營先生為執行董事，渡部昇弘先生、松下真実女士為非執行董事，黃平博士、譚建波先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定各董事酬金；續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事會一般授權，以購回不超過公司已發行股份總數5%的股份；批准修訂公司現行組織章程大綱細則並採納新版本，以取代現行大綱細則。

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