北亚策略(08080.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

北亞策略控股有限公司（股份代號：8080）謹訂於二零二六年九月三日上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場二座35樓德事商務中心舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：省覽截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告；重選徐廣明先生為非執行董事及蔡青博士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事薪酬；續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮以普通決議案方式通過三項決議案：（1）一般及無條件批准董事於有關期間內配發、發行及處理新股份，包括授出購股權，惟配發總數不得超過現有已發行股份總數（不含庫存股）之20%，另可加上最多10%之購回股份額度；（2）批准董事於聯交所GEM或其他認可交易所購回股份，總數不得超過現有已發行股份總數（不含庫存股）之10%；（3）待前述決議通過後，擴大公司股本以容納購回之股份，上限為現有已發行股份總數之10%。股東需於指定日期前完成登記及提交代表委任表格。