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三利谱: 第五届董事会2026年第五次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-07-23 18:25:40
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（原标题：第五届董事会2026年第五次会议决议公告）

深圳市三利谱光电科技股份有限公司于2026年7月23日召开第五届董事会2026年第五次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名张建军、阮志毅、陶浩略、陈洪涛为第六届董事会非独立董事候选人，提名陈志华、黄令、张秀兰为独立董事候选人。会议还审议通过新增2026年度日常关联交易预计金额3,399.29万元（不含税）的议案，并决定召开2026年第三次临时股东会。

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