（原标题：第十一届董事会第二十二次会议决议公告）
金开新能源股份有限公司于2026年7月22日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了关于对外投资设立基金暨关联交易的议案及关于制定《采购管理制度》的议案。公司拟与津融国盛、国鑫一号母基金共同设立天津国鑫金开战新兴产业投资基金，因津融国盛为公司关联方，该事项构成关联交易，关联董事已回避表决。同时，公司制定了《采购管理制度》，进一步完善采购制度体系。会议表决程序合法合规，符合公司章程及相关规定。
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