（原标题：关于第二届董事会第十三次会议决议的公告）
上海小方制药股份有限公司于2026年7月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》，同意提名陶武平为独立董事候选人，任期至第二届董事会届满；审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年8月12日召开临时股东会。会议由董事长方之光主持，9名董事全部出席，表决程序符合相关规定。
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