富恒新材: 第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）

深圳市富恒新材料股份有限公司于2026年7月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过提名王文广先生为第五届董事会独立董事候选人，接替因个人原因辞职的刘勇先生。该提名尚需提交股东会审议。会议同时审议通过改选审计委员会委员，选举王文广先生为审计委员会委员，与王涛、高香林共同组成委员会，该议案无需提交股东会审议。会议还审议通过提请召开2026年第二次临时股东会的议案，会议将于2026年8月7日召开。

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