（原标题：第四届董事会第九十一次会议决议公告）
广州珠江啤酒股份有限公司于2026年7月21日召开第四届董事会第九十一次会议，审议通过《关于选举公司独立董事的议案》《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议应到董事8人，实到8人，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。独立董事候选人提名事项将提交2026年第一次临时股东会审议。修订后的《董事会秘书工作制度》已披露于巨潮资讯网。
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