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友和集团(02347.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-07-21 20:06:54

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（原标题：股东周年大会通告）

友和集团控股有限公司（股份代号：2347）宣布将于2026年8月26日下午三时正在香港夏悫道18号海富中心1座24楼举行股东周年大会。会议将处理多项普通决议案，包括省览并采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会与独立核数师报告；宣派末期股息每股0.015港元；重选徐嘉颖女士为执行董事、文立先生为非执行董事；授权董事会厘定董事薪酬；续聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师，并授权董事会决定其薪酬。此外，大会将考虑授予董事一般授权，以在联交所购回不超过已发行股份总数10%的股份；授予董事一般授权，以配发、发行及处置最多不超过已发行股份20%的额外股份；以及扩大该配发授权，加入购回股份后可再发行的额度，上限为已发行股份的10%。通告还载明了股东参会登记、代表委任、投票方式及恶劣天气下的会议安排等事项。

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