友和集团(02347.HK)：于2026年8月26日举行的股东周年大会(或其任何续会)适用的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于2026年8月26日举行的股东周年大会(或其任何续会)适用的代表委任表格）

本文件为友和集團控股有限公司（股份代號：2347）發出的股東週年大會代表委任表格，適用於2026年8月26日舉行的股東週年大會或其任何續會。會議將審議多項普通決議案，包括：省覽、考慮及採納截至2026年3月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告；建議宣派截至該年度末期股息每股股份0.015港元；重選徐嘉穎女士為執行董事、文立先生為非執行董事；授權董事會釐定各董事薪酬；續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定其薪酬；授予董事一般授權購回不超過已發行股份總數10%的股份；授予董事一般授權配發、發行及處置不超過已發行股份總數20%的額外股份；待前述決議案通過後，擴大配發股份的一般授權，以包括購回股份的數目。代表委任表格須於2026年8月24日下午三時正前交回香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，方為有效。