国际商业结算(00147.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

國際商業結算控股有限公司（股份代號：00147）謹訂於二零二六年八月十二日（星期三）上午十一時正舉行股東週年大會，若當日早上八時正黑色暴雨警告或八號以上熱帶氣旋警告生效，則大會將押後至八月十三日同一時間及地點舉行。大會地點為香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場31樓3103室。

會議將審議以下事項： 1. 省覽並採納截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告； 2. 重選陳岚冉女士及王建平先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金； 3. 續聘容誠（香港）會計師事務所有限公司為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金； 4. 一般及無條件批准董事在有關期間內發行、配發及處置最多不超過現有已發行股本面值20%之股份； 5. 批准董事在有關期間內購回最多不超過現有已發行股本面值10%之股份； 6. 在購回授權通過後，擴大發行股份之一般授權，增加相當於購回股份面值總額之數額，上限為現有已發行股本面值10%。

附註說明股東可委任受委代表投票，相關文件須於大會前48小時送達股份過戶登記處。公司將於2026年8月7日至8月12日暫停辦理股份過戶登記，記錄日期為8月12日。