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HERALD HOLD(00114.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-07-21 18:19:29

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（原标题：股东周年大会通告）

興利集團有限公司（股份代號：00114）謹訂於二零二六年九月十七日下午三時三十分在香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店7樓寶雲廳召開股東週年大會。會議議程包括：省覽及考慮截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師報告；重選Gershon Dorfman先生、黎文斌先生及王秀玲女士為董事，並授權董事會釐定其酬金；續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金；宣佈派發末期股息每股港幣3仙。此外，大會將考慮通過普通決議案，一般性批准董事在有關期間內購回不超過已發行股本總面值10%的股份，以及批准董事配發、發行及處理額外股份，最多不超過已發行股本總面值20%（特定情況除外）。符合資格出席大會及獲派股息的記錄日期分別為九月十七日及十月五日，股份過戶登記將於指定期間暫停辦理。

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