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大麦娱乐(01060.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-07-21 18:06:48

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（原标题：股东周年大会通告）

大麥娛樂控股有限公司（股份代號：1060）謹訂於二零二六年八月十二日上午十時正假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽及採納截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選樊路遠先生為執行董事、陳志宏先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事薪酬；重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮普通決議案：一般性批准董事於有關期間內配發、發行股份或可轉換證券，上限為通過決議案當日已發行股份總數的20%；批准董事在聯交所或其他認可交易所回購股份，上限為已發行股份總數的10%；並在回購完成後，相應增加股份發行授權，以擴大可發行股份數額。確定股東出席大會資格的記錄日期為二零二六年八月六日。

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