（原标题：股东周年大会通告）
順興集團(控股)有限公司（股份代號：1637）謹訂於二零二六年八月十七日上午十時正假座香港金鐘統一中心舉行股東週年大會，以處理以下事項：
省覽及採納截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告與核數師報告。
重選劉文青先生為執行董事，重選李永基先生及羅文華博士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。
續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
一般及無條件批准董事於有關期間內配發、發行及處理額外股份，授權上限為現有已發行股份的20%，並可進一步因購回股份而擴大最多10%。
一般及無條件批准董事於有關期間內在聯交所或獲認可證券交易所購回股份，數目不超過現有已發行股份的10%。
在第4及第5項決議案獲通過後，擴大股份發行授權，加入因購回而註銷的股份數目，最多不超過現有已發行股份的10%。
附註：股份過戶登記將於八月十二日至十七日暫停，記錄日期為八月十七日；如遇惡劣天氣，大會將延期。
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