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凯伦股份: 第五届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-07-21 17:24:27
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（原标题：第五届董事会第二十八次会议决议公告）

江苏凯伦建材股份有限公司于2026年7月21日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，提名ZHOU ZHENGLIANG(周正良)先生为独立董事候选人及战略委员会委员，接替因任期届满辞职的朱冬青先生。会议同时审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026年8月6日召开临时股东会。本次会议共7名董事出席，表决结果均为全票通过。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

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