（原标题：第二届董事会第二十七次会议决议公告）
山东海科新源材料科技股份有限公司于2026年7月21日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过提名第三届董事会非独立董事及独立董事候选人议案，共提名5名非独立董事候选人和3名独立董事候选人，表决结果均为全票通过。会议审议通过开展外汇套期保值业务，额度不超过5,000万美元，期限不超过十二个月，可滚动使用。同时审议通过套期保值业务可行性分析报告及管理制度。董事会还审议通过2026年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权事项，并决定召开2026年第一次临时股东会。
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