（原标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告）
山东国子软件股份有限公司于2026年7月20日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整募集资金计划投资明细及募投项目延期的议案》，拟优化募集资金配置，调整投资明细并顺延项目实施期限，该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司已完成2025年年度权益分派，行权价格由24.56元/份调整为24.43元/份，行权数量不变，关联董事回避表决，该议案无需提交股东会审议。此外，会议审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年8月6日召开临时股东会。
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