安域亚洲(00645.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

安域亞洲有限公司（股份代號：645）謹訂於二零二六年九月二十三日下午三時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場96樓9602室舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：省覽、考慮及採納截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選賴義鈞先生為執行董事、嚴丹驊女士為非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮並酌情通過三項特別決議案：一般及無條件批准董事於有關期間內購買不超過已發行股份總數10%的股份；批准向董事會授出無條件一般授權，在有關期間內發行、配發及處理最多不超過已發行股份總數20%的額外股份；以及將根據回購決議所購回的股份數量加入董事會可配發的股份總數中。記錄日期為二零二六年九月二十三日。