ST金鸿: 董事会议事规则（2026年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2026年7月））

金鸿控股集团股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会设审计委员会，负责审核财务信息、监督审计工作和内部控制，审计委员会每季度至少召开一次会议。董事会会议由董事长召集和主持，会议通知需提前发出，会议应有过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自出席会议，也可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数赞成通过，涉及关联关系的需回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

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