（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）
厦门狄耐克智能科技股份有限公司于2026年7月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜、变更经营范围并修订《公司章程》及提请召开2026年第二次临时股东会等议案。其中前三项涉及股权激励的议案均需经股东会特别决议通过。会议由董事长缪国栋主持，全体董事出席会议。
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