金石资本集团(01160.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

金石资本集团有限公司（股份代号：1160）谨订于2026年8月13日上午十一时正举行股东周年大会，会议地点为香港中环德辅道中19号环球大厦12楼1203B、1204–1205室。本次大会将审议以下事项：省览及批准截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表及董事会与核数师报告；重选靳庆军、林劲、安然为非执行董事，重选尹玉玲、肖瑞美为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其薪酬。此外，大会将考虑通过普通决议案，批准董事在有关期间内配发、发行及处置股份的一般授权，上限为决议案通过当日已发行股份总数的20%；批准董事在联交所或获认可的其他证券交易所购回股份，上限为已发行股份总数的10%；并相应扩大股份发行授权，以反映购回股份的数量。

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