英皇娱乐酒店(00296.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

英皇娛樂酒店有限公司（股份代號：296）謹訂於2026年8月14日上午11時正假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：省覽及採納截至2026年3月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選陸小曼女士及陳漢標先生為董事；授權董事會釐定董事酬金；重新委任致同（香港）會計師事務所有限公司為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過三項特別決議案：全面批准董事於有關期間內配發、發行及處理額外股份，發行上限為現有已發行股份總數的20%；批准回購本公司已發行股份，回購上限為現有已發行股份總數的10%；在前述兩項決議通過的前提下，將回購所得股份加入可配發股份總數內，但總額不得超過現有已發行股份的10%。所有決議案將以股數投票方式表決。

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