维珍妮(02199.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

维珍妮国际（控股）有限公司（股份代号：2199）谨订于2026年9月3日下午4时30分在香港夏悫道18号海富中心一期24楼举行股东周年大会，处理以下事项：

1. 省览及考虑截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 宣派截至该年度的末期股息每股5.3港仙，股息将于2026年10月6日派付予于2026年9月14日名列股东名册的股东。
3. 重选洪游历（又名洪游奕）先生、姚嘉骏先生为执行董事，陶王永愉女士为独立非执行董事。
4. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
5. 授权董事会厘定董事酬金。
6. 一般及无条件批准董事在“有关期间”内配发、发行及处置额外股份，授权上限为现有已发行股本总面值的10%，并可进一步增加至不超过购回股份总面值的10%。
7. 批准董事会在“有关期间”内在香港联交所或其他认可交易所购回公司股份，总数不超过已发行股本（不包括库存股份）的10%。
8. 待第6项及第7项决议通过后，扩大第6项所述的股份发行授权，加入购回股份所涉数额。

为确定参会及获派股息资格，公司将暂停股东登记手续：2026年8月28日至9月3日暂停办理参会登记，2026年9月9日至9月14日暂停办理股息登记。