（原标题：第十二届董事会第五十六次会议决议公告）
国城矿业股份有限公司于2026年7月17日召开第十二届董事会第五十六次会议，审议通过《关于控股子公司签署委托加工协议暨关联交易的议案》。本次会议应到董事8名，实到8名，关联董事吴城、吴标、熊为民、邓自平回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。该议案涉及关联交易，已获公司独立董事专门会议审议通过。公告披露了会议召集、召开和表决程序的合规性，并注明具体内容详见同日刊登的关联交易公告。
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