鹰美(02368.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

鷹美（國際）控股有限公司（股份代號：02368）謹訂於二零二六年八月十二日上午十時正假座香港新界葵涌和宜合道63號麗晶中心B座9樓舉行股東週年大會，僅以實體會議方式召開。會議將處理多項普通決議案及一項特別決議案。普通決議案包括：省覽截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；宣派末期股息每股2港仙；重選陳芳美女士為執行董事，重選譚潔雲女士、梁裕昌先生、孫允睿先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘安永會計師事務所為核數師並授權其酬金釐定。此外，大會將考慮批准董事於有關期間配發及發行股份，上限為現有已發行股本面值總額的20%；批准購回本公司股份，上限為現有已發行股本面值總額的10%；並將購回股份之數額加入可供配發股份之總額。特別決議案為批准修訂及重列本公司組織章程大綱及細則，並授權董事採取必要措施完成相關註冊手續。