（原标题：第十一届董事会第二十一次会议决议公告）
潮州三环（集团）股份有限公司于2026年7月15日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于豁免通知时限的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案》以及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。董事会提名张万镇、李钢、马艳红、邱基华为非独立董事候选人；提名蒋利军、苏彦奇、黄斯颖为独立董事候选人，独立董事候选人任职资格尚需深交所审核。相关议案将提交股东大会审议。
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