（原标题：龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第四十七次会议决议公告）
龙岩高岭土股份有限公司于2026年7月15日召开第二届董事会第四十七次会议，审议通过《关于拟定2026年度企业经营业绩考核指标的议案》《关于授权公司审计委员会制定选聘会计师事务所制度的议案》《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。其中，《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，将提交股东会审议。会议召集和召开程序符合相关规定。
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