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仕佳光子: 董事会秘书工作细则（2026年7月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-07-15 21:00:49
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（原标题：董事会秘书工作细则（2026年7月修订））

河南仕佳光子科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书作为公司高级管理人员的职责与任职资格。细则规定了董事会秘书在信息披露、投资者关系管理、会议组织与记录、内幕信息管理等方面的职责，并要求其协助董事会规范运作。同时明确了董事会秘书的聘任、解聘程序及履职保障措施，强调其独立性与专业性。该细则自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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