美兰空港(00357.HK)：股东特别大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东特别大会通告）

海南美蘭國際空港股份有限公司（股票代碼：357）謹訂於二零二六年八月六日上午十時正，在中國海南省海口市美蘭機場辦公樓三樓會議室舉行股東特別大會。會議將以普通決議案方式考慮、批准及追認海南機場採購框架協議及相關非豁免持續關連交易，並批准建議上限；同時授權董事會（並進一步授權董事長）簽署、實施、追認、修訂相關協議及文件，以及採取一切必要行動。大會亦將考慮及批准持有1%或以上有表決權股份的股東所提出的提案（如有）。

股東特別大會的記錄日期為二零二六年七月三十日，股份過戶登記手續將於該日至八月六日暫停辦理。H股股東須於七月二十九日下午四時三十分前將過戶文件送交香港中央證券登記有限公司，內資股股東則須送交董事會秘書處。委任代表須於大會舉行前不少於24小時送達代表委任表格及相關授權文件。表決將以投票方式進行，符合上市規則要求。