（原标题：第六届董事会第三次会议决议公告）
上海辰光医疗科技股份有限公司于2026年7月12日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于拟注销北京分公司的议案》，因公司整体经营规划和管理需要，拟注销北京分公司，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不损害公司及中小股东利益。会议还审议通过《关于委派全资子公司总经理及财务负责人的议案》，决定委派王欢、王为、何钧分别担任三家全资子公司的总经理，委派王强、许浩担任相关子公司财务负责人。上述议案均无需提交股东会审议。
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