（原标题：董事会秘书工作制度 （2026年07月修订））
祥鑫科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围及履职评价机制。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议筹备、投资者关系管理、内幕信息保密等工作，并作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。制度规定了不得担任董事会秘书的情形，要求其持续学习证券法规，确保独立履职。公司需在聘任后及时公告并报备相关信息，解聘或辞职需说明原因并公告。董事会秘书在履职中发现重大问题应及时向监管部门报告。
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