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精艺股份: 第九届董事会第三次会议（临时）决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-07-14 17:16:09
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（原标题：第九届董事会第三次会议（临时）决议公告）

广东精艺金属股份有限公司于2026年7月13日召开第九届董事会第三次会议（临时），审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》《关于制订<总经理办公会议事规则>的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。其中，变更会计师事务所和制订总经理办公会议事规则议案获全票通过；因董事利益相关，购买责任险议案将直接提交股东大会审议；临时股东会将于2026年7月31日以现场与网络投票方式召开。

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