山东黄金(01787.HK)：(1)2026年第二次临时股东会上获通过的决议案;(2)委任执行董事、董事长及法定代表人;及(3)董事委员会组成变动内容摘要_股票频道

（原标题：(1)2026年第二次临时股东会上获通过的决议案;(2)委任执行董事、董事长及法定代表人;及(3)董事委员会组成变动）

山东黄金矿业股份有限公司于2026年7月10日召开2026年第二次临时股东会，会议以累计投票方式审议通过选举王成龙为第七届董事会非独立董事的普通决议案。出席会议的股东所持股份占公司已发行总股本的约53.6552%。同日召开的第七届董事会第十四次会议选举王成龙为公司董事长，并确认其为执行董事及法定代表人，任期至第七届董事会任期届满为止。王成龙的履历及相关资料详见公司于2026年6月24日发布的通函，且截至公告日无变化。董事会委员会组成相应调整：王成龙任战略委员会及可持续发展委员会主任委员；战凯任提名委员会主任委员；刘怀镜任薪酬与考核委员会主任委员；赵峰任审计委员会主任委员。其他董事在各委员会中的任职亦予以明确。董事会成员现包括执行董事王成龙、徐建新、修国林、汤琦、刘延芬，以及独立非执行董事战凯、刘怀镜、赵峰。