（原标题：第七届董事会十二次会议决议公告）
南京全信传输科技股份有限公司于2026年7月10日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。上述议案涉及股权激励计划的制定、考核管理及授权安排，关联董事已回避表决，相关议案尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议。会议还审议通过修订《募集资金管理制度》等多项治理制度，并决定于2026年7月27日召开临时股东大会。
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