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翠华控股(01314.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-07-10 22:08:22

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（原标题：股东周年大会通告）

翠華控股有限公司（股份代號：1314）謹訂於2026年8月12日下午三時正舉行股東週年大會或其續會，以處理以下事項：

省覽及考慮截至2026年3月31日止財政年度的經審核綜合財務報表、董事局報告及獨立核數師報告；
重選李遠康先生為執行董事，鄭仲勳先生及黃志堅先生為非執行董事；
授權董事局釐定董事酬金直至2027年股東週年大會；
續聘畢馬威會計師事務所為獨立核數師，並授權董事局釐定其酬金；
一般性批准董事於有關期間配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%的新股份（受特定例外限制）；
一般性批准董事於有關期間購回最多不超過現有已發行股份10%的股份；
批准將購回股份後所產生的額外發行權力擴大，增加不超過現有已發行股份10%的發行額度；
特別決議案批准修訂公司組織章程大綱及細則，採納新版本，並授權董事採取必要行動使其生效。

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