弥明生活百货(08473.HK)：二零二六年股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：二零二六年股东周年大会通告）

弥明生活百货控股有限公司（股份代号：8473）谨订于2026年8月7日上午十一时正，在香港中环皇后大道中5号衡怡大厦9楼举行2026年股东周年大会。会议将审议以下普通决议案：一、采纳截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；二、向于2026年9月4日名列股东名册的股东派付末期股息每股0.3港仙；三、重选张肇汉先生、林雨阳先生为非执行董事，黄婉君女士为独立非执行董事，并授权董事会厘定各董事酬金；四、续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金；五、批准董事会有权在有关期间购回不超过已发行股份总数10%的股份；六、授予董事会有权配发、发行及处置最多不超过已发行股份总数20%的股份；七、在购回股份后，扩大发行授权额度，增加购回的股份至发行授权内，上限为已发行股份总数的10%。股东须于大会举行前至少48小时提交代表委任表格。为确定参会资格，公司将暂停股份过户登记，记录日期为2026年8月7日。