招商银行(03968.HK)：招商银行股份有限公司董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：招商银行股份有限公司董事会决议公告）

招商银行股份有限公司于2026年7月10日召开第十三届董事会第十七次会议，会议以书面传签方式举行，13名董事全部参会并表决。会议审议通过多项制度修订议案，包括《招商银行内幕信息及知情人管理制度（2026年修订）》《信息披露事务管理制度（2026年修订）》《投资者关系管理制度（2026年修订）》及《董事会秘书工作制度（2026年修订）》。会议通过《关于委任招商银行联席公司秘书的议案》，同意委任关秀妍女士为联席公司秘书，任期至第十三届董事会届满；原联席公司秘书何咏紫女士因工作安排变动辞任，董事会确认其与董事会无不同意见，并对其贡献表示感谢。会议还审议通过《关于调整董事会授权事项的议案》《关于招商银行薪酬项目清算的议案》（关联董事钟德胜回避表决）及《关于2026年度经营业绩考核方案的议案》。上述相关制度文件可在上交所及公司官网查阅。