（原标题：第七届董事会第五次（临时）会议决议公告）
中光学集团股份有限公司于2026年7月9日召开第七届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于提前向控股股东偿还委托贷款并续贷暨关联交易的议案》及《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。关联董事对关联交易议案回避表决，该议案将提交公司2026年第三次临时股东会审议。股东会拟于2026年7月27日以现场与网络投票方式召开。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
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