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利记(00637.HK)：股东周年大会之代表委任表格内容摘要

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2026-07-10 18:28:26

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（原标题：股东周年大会之代表委任表格）

本文件为利记控股有限公司（股份代号：637）发出的股东周年大会代表委任表格。大会将于二零二六年八月二十七日下午二时三十分通过电子会议系统举行。会议将审议多项决议案，包括省览及采纳截至二零二六年三月三十一日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选陈稼晋先生、陈佩珊女士及戴麟先生为董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘毕马威会计师事务所为核数师，并授权董事会决定其酬金；授予董事一般授权以配发及发行不超过公司已发行股本20%的额外股份；授予董事授权购回不超过公司已发行股本10%的股份；以及扩大配发授权，以发行相当于购回股份面值总额的额外股份。股东须于大会举行前48小时将填妥的代表委任表格送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。

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