（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）
浙江欣兴工具股份有限公司就申请首次公开发行股票并在创业板上市，披露公司治理制度的建立健全及运行情况。公司制定了股东会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书相关制度。股东会为公司权力机构，董事会由7名董事组成，含3名独立董事，监事会由3名监事组成。2025年12月，公司决定取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。独立董事在关联交易、内部控制等方面发挥监督作用。董事会秘书负责会议筹备、信息披露等工作。各项会议召集、召开程序合法合规，记录完整。
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