中港照相(01123.HK)：二零二六年八月七日(星期五)举行之股东周年大会(及其任何续会)适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：二零二六年八月七日(星期五)举行之股东周年大会(及其任何续会)适用之代表委任表格）

本文件为中港照相器材集团有限公司2026年股东周年大会的代表委任表格。大会将于2026年8月7日上午10时正于香港荃湾德士古道220-248号荃湾工业中心八楼举行。文件列出了七项普通决议案，包括：省览截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会和核数师报告；宣派末期股息每股普通股0.32港仙；重选孙道熙先生为执行董事，重选刘思湛先生及黄子欣博士为独立非执行董事，选举周兆熙先生为独立非执行董事；授权董事会委任额外董事（上限二十人）及厘定各董事酬金；委任罗兵咸永道会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事一般授权以购回不超过公司已发行股份总数10%的股份；授予董事一般授权以发行、配发及处理不超过公司已发行股份总数20%的额外股份，并据此扩大发行授权以反映购回的股份。代表委任表格须于2026年8月5日上午10时前送达公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。