中国动向(03818.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

中國動向（集團）有限公司（股份代號：3818）謹訂於二零二六年九月三十日上午十時正，在北京市北京經濟技術開發區景園北街2号21號樓一樓大廳舉行股東週年大會。會議將審議並考慮通過以下決議案：

1. 省覽及採納截至二零二六年三月三十一日止十二個月的經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。

2. (a) 重選退任董事：陳晨女士為執行董事，高煜先生、周志毅先生及杜中兵先生為獨立非執行董事；(b) 授權董事會釐定董事薪酬。

3. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為公司核數師至二零二七年下屆股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。

4. 授予董事一般授權，於有關期間配發、發行及處理最多不超過現有已發行股本20%的股份（不包括庫存股份），並可訂立售股建議、協議或購股權。

5. 授予董事一般授權，於有關期間購買最多不超過現有已發行股本10%的股份（不包括庫存股份），並可將所購股份作庫存股份持有。

6. 在第4及第5項決議案獲通過後，合併計算可配發及可購回股份總額，不得超過現有已發行股本的10%（不包括庫存股份）。

附註說明股東可委派代表投票，委任表格須於大會前48小時送達指定地址，股份過戶登記將於九月二十五日至三十日暫停。